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希腊房地产市场是洗钱的高风险领域

希腊反金融犯罪特别行动组在9月4日发表一份反洗钱和反恐怖主义融资系统的报告,其中指出,希腊房地产市场是洗钱的高风险领域。

希腊房地产市场是洗钱的高风险领域
希腊美景

报告指,税务违法、金融犯罪、腐败等通常都与洗钱连接在一起,希腊在打击上述罪行的行动中已见成效,情况有所改善,目前已能有效地预防和打击洗钱以及恐怖主义筹资等犯罪行为。

在风险评估中,希腊当局把当前的金融犯罪风险设置为“中等-高风险”,并认为,其中最容易滋生洗钱犯罪行为的是律师、公证员、会计师和房地产代理中介等专业人士和团体。

报告特别指出,希腊有大量未经许可的房地产经纪人和公司,这增加了房地产市场被用于洗钱的风险。

在去年底,希腊财政部也发表一份名为《洗钱与恐怖主义融资风险国家评估》报告,内容指出,希腊的地下经济规模相对经合组织其它发达国家而言较高,可能占比超过国民收入的20%,愈360亿欧元。现今的经济犯罪、欺诈和腐败复杂性越来越高,因此对这些犯罪行为越来越难以定位和调查,其结果是对国家经济产生实质性的负面影响。

另外,在去年11月,希腊独立公共收入管理局也把珠宝商、房地产经纪、汽车进口商、艺术品交易商、会计师等列为税务部门的重点监控对象,并且向希腊商界列出了多项疑似涉及洗钱的“问题交易”,包括:

• 客户或客户代表不愿提供证明自己身份的必要文件;

• 客户坚持使用现金交易;

• 在“公对公”的情况下,使用个人银行账户代替公司账户;

• 买家要求在被称为“离岸避税天堂”的地区进行游艇、豪华轿车、艺术收藏品等高价交易;

• 客户显得“异常焦躁”,一再重复的交易金额刚好低于须向税务部门申报的限额;

• 客户地址频繁变更;

• 客户的外貌不断有较大变化;

• 家庭电话号码和办公电话号码一直避免挂钩;

• 卖家把新近才购入的物业迅速易手等。

作者:小楹,发表于2019年09月06日10时


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