加勒比国家将于9月设立CBI区域监管机构

加勒比国家将于9月设立CBI区域监管机构

加勒比国家将于9月设立CBI区域监管机构

重磅消息!东加勒比国家组织(OECS)那边放出风来,五个东加勒比国家可要在明年9月(2025年9月) 动真格的了——他们要正式立法,成立一个叫“东加勒比公民身份投资监管局”(ECCIRA)的机构!

这事儿折腾了两年多,又是商量又是起草文件,现在终于要进入实质性的监管阶段了。为啥这么兴师动众?还不是为了管好那几个给安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、圣基茨和尼维斯,还有圣卢西亚带来几十亿美元收入的“卖护照”计划(公民身份投资计划)嘛!

这个即将落地的法案,核心就是执行一份多达92条的全面协议,专门用来成立ECCIRA。

加勒比国家将于9月设立CBI区域监管机构

新规矩可不少:以后参与的国家,申请人必须住满30天(强制居住要求)、每年申请人数有上限了(年度配额)、背景调查要查得更严(强化尽职调查),而且还有一套前所未有的执法手段!

说起来,这个监管局的诞生也真是不容易,源头得追溯到2023年2月那场首届美加勒比圆桌会议。

这两年多,国际谈判就没停过,主要是为了应对美国(华盛顿)、英国(伦敦)和欧盟(布鲁塞尔)那边对项目“靠不靠谱”的质疑和施压。但同时呢,也得保护这些靠“卖护照”吃饭的小岛国,毕竟这是他们对抗气候变化和经济脆弱性的命根子收入啊!

为啥非得赶在9月立法?

说白了,就是为了灭火!这些年国际上一直批评这些护照计划“不安全”、“管得乱七八糟”,压力山大!

你看,美国那边正琢磨着可能对其中四个国家的护照计划搞旅行禁令;英国更直接,已经取消了多米尼克护照的免签待遇。

不过,这次似乎有点转机?美英两国都看过7月份分享的法案草案,还给了反馈,感觉像是从“对着干”转向“一起管”了?有点合作监管的意思了?

欧盟那边也没闲着,他们正在推一个新法,更狠——允许他们对那些搞“卖护照”的国家暂停免签!这压力,你说大不大?所以啊,东加勒比国家们搞这个统一的监管框架ECCIRA,就是想一箭双雕:既堵上国际社会的嘴,解决那些担忧,又保住这个对加勒比小国来说超级重要的经济来源。

那这个新成立的ECCIRA,到底有啥实权来让大家守规矩呢?权力还真不小!

罚钱! 要是哪个国家不听话,监管局能动手:削减他们每年能批的申请人数上限,或者直接开罚单,罚金放进一个“合规基金”里。

强制仲裁! 要是哪个国家头铁,硬扛着违规超过半年?那其他参与国就能把这事儿捅到强制仲裁庭去!这在加勒比地区的护照计划协调里,可是头一遭啊!

退出自由? 协议也留了后路,各国想退出这个框架?提前半年打招呼就行。这招挺灵活,算是平衡了“大家一起管”和“自家说了算”(国家主权)之间的矛盾。但专家霍萨姆(Chisam)就泼了盆冷水:“万一过几个月生意淡了,大家还愿意这么配合吗?我看悬!”

另外,信息共享是重中之重!框架要求各国必须通过加勒比共同体(CARICOM)管理的IMPAGS中央数据库,全面共享信息——什么指纹啊(生物特征数据)、申请历史啊都得存进去。

最关键的是这条:“别家拒了的申请,你家也别想接!” 除非有特别特殊的情况,否则被一个参与国拒绝的申请人,其他参与国绝对不能再接受、处理或批准他的申请!这招够狠,就是要堵死那些“四处碰运气”的申请人。

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