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香港和新加坡离岸账户办理开户条件有哪些?

一、香港离岸账户办理条件

1.香港公司的全套资料,如香港公司注册证书、商业登记证、公司章程、印章等。

2.香港公司关联的内地公司资料(如有),如内地公司营业执照等相关文件,若有关联的内地公司,开户的成功几率也会有所提升。

3.董事股东本人的身份证明文件,如身份证、护照、港澳通行证及过关凭条、住址证明、个人银行流水等。

4.香港公司采购商、销售商等供应商的资料。

5.香港公司相关业务的资料(货运单据、采购单据、销售发票等)。

6.香港公司审计报告(公司如果已经做过审计,则需要提供往年的审计报告)。

除了上述的这些资料,开户者还需要与香港银行经理进行面谈或者视频见证,面谈或者视频见证时要求该申请开户公司的全部董事和股东都要到场,后经银行内部审核后才能成功开户。

香港和新加坡离岸账户办理开户条件有哪些?
新加坡美景

二、新加坡离岸账户办理条件

1.首先您需要拥有一家公司,可以是新加坡公司也可以为海外公司。

2.公司经营范围必须明确,不能进行高风险经营活动。目前新加坡是美国和英国之外全球KYC法规最严格的国家,会对往来新加坡的资金进行监控以免不法资金的流入。因此新加坡银行需要审核您公司的资料,分析未来您是否有可能与敏感国家交易以及进行高风险的经营活动。

3.新加坡银行对于资料的要求很严格,需要提供公司最完善的资料,如公司的注册证明书、章程、公章等;此外还需要您公司董事股东的护照、地址证明等。而对于一些境外公司,银行还会要求该公司提供注册以及实际运营的相关证明。

作者:小楹,发表于2021年01月14日


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